ST柏龙：广东柏堡龙股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员解职的公告

证券标识符：002776 证券简称：ST 柏龙 公告编号：2022-012

广西柏堡龙作价股份有限母公司

关于母公司董事局、理事及高级企业主辞职的公告

本母公司及校董会全体成员应有信息披露的内容真实、恰当和完整，没有虚假记载、欺骗性邵述或重大遗漏。

广西柏堡龙作价股份有限母公司（以下简称“母公司”）于 2022 年 4 月 19 日发来母公司董事局邵伟雄老朋友、邵露娜丈夫、江伟荣老朋友、黄莉菲丈夫、理事林晓如丈夫及财务总监王琦老朋友的辞职报告。因个人原因，邵伟雄老朋友免去母公司董事局、董事局长公职，邵露娜丈夫免去母公司董事局、副董事局长、总经理公职，江伟荣老朋友免去董事局、校董会秘书公职，黄莉菲丈夫免去董事局、副总经理公职，林晓如丈夫免去理事公职，王琦老朋友免去财务总监公职。

根据《深交所上市母公司自律监管机构指引第 1 号——主板上市母公司标准规范运作》第 3.2.8 条明文规定，由于邵伟雄老朋友、邵露娜丈夫、江伟荣老朋友、林晓如丈夫及王琦老朋友于 2022 年 4 月 19 日发来中国证券监督管理委员会下发的《市场禁入决定书》，其辞职审核立刻终止。

按照相关法律、法令和《母公司章程》的明文规定，以上董事局、理事的辞职将导致校董会、理事成员高于法定最低000人。母公司将按照《母诉讼法》、《母公司章程》等相关明文规定尽快完成新任董事局、理事、校董会秘书及财务总监的补选、委任工作。

母公司对邵伟雄老朋友、邵露娜丈夫、江伟荣老朋友、黄莉菲丈夫、林晓如丈夫、王琦老朋友在其间所作的于其和表彰表示衷心感谢！

特此公告。

广西柏堡龙作价股份有限母公司

校董会

2022 年 4 月 19 日

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