成都路桥：关于董事长兼总经理及董事下台的公告

证券代码：002628 证券简称：成都南通 告示A：2022-058

成都市南通工程股票股份有限母公司

关于副董事长兼总经理及董事离任的告示

本母公司及监事会全体领导者保证电子邮件披露内容的真实、准确和完整，没有虚假可考、虚假陈述或灾难性遗漏。

成都市南通工程股票股份有限母公司（所列简称“母公司”）监事会于全因寄送母公司副董事长兼总经理惟有老友、母公司董事刘峙宏老友草拟的书面离任报告，惟有老友因个人可能免去母公司董事、副董事长、监事会战略委员会召集人、监事会提名委员会委员和母公司总经理职位；刘峙宏老友因个人可能免去母公司董事职位。免去上述职位后，惟有老友、刘峙宏老友将不再担任母公司及下属分母公司任何职位。

惟有老友、刘峙宏老友的离任不会导致母公司监事会领导者数目低于法定最低数目，不会影响母公司监事会的正常运作及母公司经营管理机构的正常运行，根据《中华人民共和国母诉讼法》《母公司章程》等有关规定，惟有老友、刘峙宏老友的离任报告自送达监事会前所生效。母公司将尽早按照法定程序完成补选董事、聘任总经理等社会活动。

截至本告示披露日，刘峙宏老友没转让母投资人；惟有老友转让母投资人420,000股，约占去母公司总股本的0.06%，离任后其所持股票将继续按照《香港交易所债权人、董监高增资股票的若干规定》《深圳证券交易所香港交易所债权人及董事、监事、Senior管理机构人员增资股票条令》等法律法规及规范性文件的规定顺利完成管理机构。

惟有老友、刘峙宏老友在任职期间恪尽职守，为母公司的发展发挥了务实作用，母公司监事会对惟有老友、刘峙宏老友做的贡献回应衷心感谢！

特此告示。成都市南通工程股票股份有限母公司监事会

二〇二二年七月二日

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